Brudne pieniądze? Nie w nieruchomościach
schedule 11 marca 2019
Zakup nieruchomości może być wykorzystywany przez zorganizowane grupy przestępcze do prania dochodów z ich nielegalnej działalności. Nasz sektor jest wykorzystywany do tego typu działań ze względu na skalę transakcji – jednorazowo, można "wyczyścić" duże kwoty pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy profesjonaliści pracujący w sektorze byli głęboko świadomi zagrożeń związanych z przestępstwami finansowymi i odpowiednio przeszkoleni do tego, by identyfikować i zgłaszać wszelkie podejrzenia co do przypadków prania pieniędzy. Jest to tym istotniejsze, że skala problemu rośnie.
Według badania PwC "Badanie Przestępczości Gospodarczej 2018", 54 proc. respondentów uczestniczących w obrocie pieniądza na rynku (w którymkolwiek z następujących sektorów: instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, firmy świadczące usługi finansowe, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe lub pośrednicy w handlu metalami szlachetnymi lub drogocennymi kam
Posiadasz już konto? Zaloguj się
59% pozostało treści
Odblokuj pełny dostęp do artykułu
PLN
EUR
Dostęp do aktualnego materiału
Jednorazowa płatność, dożywotni dostęp.
Wybierz
Dostęp obejmuje
- Dostęp do aktualnego materiału
Popularny
Magazyn EurobuildCEE i subskrypcja online
Dostęp do wszystkich materiałów EurobuildCEE
Miesięcznie
Rocznie
Oszczędzasz 17% przy płatności rocznej
Miesięcznie na jednym urządzeniu. Płatność roczna
Miesięcznie na jednym urządzeniu. Płatność miesięczna
Wybierz
Dostęp obejmuje
- Dostęp do magazynu EurobuildCEE online i w wersji flipbook
- Ekskluzywne newsy, komentarze, artykuły oraz wywiady z najważniejszymi przedstawicielami rynku i ekspertami
- Archiwum zawierające dane i informacje z rynku nieruchomości komercyjnych i budownictwa w Polsce i regionu CEE, zebrane na przestrzeni 27 lat;
- Eurojobsy
- Eurobuild FM
Dominuje zainteresowanie aktywami warszawskimi
Dominuje zainteresowanie aktywami warszawskimi
Tegoroczny MIPIM potwierdził rosnące zainteresowanie polskim rynkiem biurowym ze strony inwestorów, między innymi z regionu CEE, Francji czy Skandynawii. Podczas licznych spotkań p ...
JLL Polska
Biuro serwisowane – kiedy to właściwy model najmu?
Biuro serwisowane – kiedy to właściwy model najmu?
Ostatnie lata na rynku biurowym to zmiana w podejściu firm do pracy w biurze. Elastyczność operacyjna stała się jednym z kluczowych czynników przewagi konkurencyjnej. To łączy się ...
Axi Immo
Korzystne warunki do rozwoju rynku mieszkaniowego
Korzystne warunki do rozwoju rynku mieszkaniowego
Rynek mieszkaniowy w Polsce oczekuje obecnie na finalizację kilku większych transakcji, które mogą się przyczynić do znaczącej poprawy wizerunku rynku inwestycyjnego. Ich zamknięci ...
JLL