Brudne pieniądze? Nie w nieruchomościach
schedule 11 marca 2019
Zakup nieruchomości może być wykorzystywany przez zorganizowane grupy przestępcze do prania dochodów z ich nielegalnej działalności. Nasz sektor jest wykorzystywany do tego typu działań ze względu na skalę transakcji – jednorazowo, można "wyczyścić" duże kwoty pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy profesjonaliści pracujący w sektorze byli głęboko świadomi zagrożeń związanych z przestępstwami finansowymi i odpowiednio przeszkoleni do tego, by identyfikować i zgłaszać wszelkie podejrzenia co do przypadków prania pieniędzy. Jest to tym istotniejsze, że skala problemu rośnie.
Według badania PwC "Badanie Przestępczości Gospodarczej 2018", 54 proc. respondentów uczestniczących w obrocie pieniądza na rynku (w którymkolwiek z następujących sektorów: instytucje finansowe, fundusze inwestycyjne, firmy świadczące usługi finansowe, domy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe lub pośrednicy w handlu metalami szlachetnymi lub drogocennymi kam
Posiadasz już konto? Zaloguj się
59% pozostało treści
Odblokuj pełny dostęp do artykułu
PLN
EUR
Dostęp do aktualnego materiału
Jednorazowa płatność, dożywotni dostęp.
Wybierz
Dostęp obejmuje
- Dostęp do aktualnego materiału
Popularny
Magazyn EurobuildCEE i subskrypcja online
Dostęp do wszystkich materiałów EurobuildCEE
Miesięcznie
Rocznie
Oszczędzasz 17% przy płatności rocznej
Miesięcznie na jednym urządzeniu. Płatność roczna
Miesięcznie na jednym urządzeniu. Płatność miesięczna
Wybierz
Dostęp obejmuje
- Dostęp do magazynu EurobuildCEE online i w wersji flipbook
- Ekskluzywne newsy, komentarze, artykuły oraz wywiady z najważniejszymi przedstawicielami rynku i ekspertami
- Archiwum zawierające dane i informacje z rynku nieruchomości komercyjnych i budownictwa w Polsce i regionu CEE, zebrane na przestrzeni 27 lat;
- Eurojobsy
- Eurobuild FM
Chiński e-commerce szuka magazynów w CEE
Chiński e-commerce szuka magazynów w CEE
Od 1 lipca 2026 roku przesyłki e-commerce o wartości do 150 euro importowane spoza Unii Europejskiej przestaną korzystać ze zwolnienia z cła, a w okresie przejściowym – wstęp ...
Cushman & Wakefield
Przepisy przejściowe dotyczące specustawy mieszkaniowej umożliwiają dokończenie rozpoczętych postępowań
Przepisy przejściowe dotyczące specustawy mieszkaniowej umożliwiają dokończenie rozpoczętych postępowań
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przepisów przejściowych związanych z wygaszeniem tzw. specustawy mieszkaniowej (lex deweloper), warto podkreślić, że obowiązując ...
Polski Związek Firm Deweloperskich
Fala upałów testuje odporność biznesową sieci handlowych
Fala upałów testuje odporność biznesową sieci handlowych
Trwająca fala upałów w Europie coraz wyraźniej pokazuje, że ekstremalne temperatury przestają być sezonową niedogodnością, a stają się realnym czynnikiem ryzyka biznesowego dla ret ...
Sescom Group